CASO DE USO

Due diligence de CNPJ automatizada com 70+ fontes oficiais

Receita Federal, sanções (CEIS · CNEP · CEPIM · CEAF), TCU, contratos federais e DataJud em uma única busca. Relatório com semáforo de risco, citação de fonte e dados brutos auditáveis. Pronto para M&A, KYC, compliance e pré-contratação.

O que entra na due diligence

Cada relatório consulta, em paralelo, as principais bases públicas brasileiras de risco reputacional, idoneidade e litigância.

Identificação e cadastrais

  • · Receita Federal — CNAE, sócios, QSA
  • · BrasilAPI
  • · Quadro societário consolidado

Sanções e idoneidade

  • · CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
  • · CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas
  • · CEPIM — Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
  • · CEAF — Cadastro de Expulsões da Adm. Federal
  • · TCU — Inidôneos e Certidões

Litigância e processos

  • · DataJud / CNJ · base nacional do Judiciário
  • · TRFs · TRTs · TJs
  • · STF · STJ · TST

Conformidade e contratos

  • · Portal da Transparência — contratos federais
  • · DOU — Diário Oficial da União
  • · TCEs (PE, ES, TO, PA, RS)

Como funciona em 4 etapas

  1. 01

    Digite o CNPJ

    Normalização automática para 14 dígitos. Selecione o tipo (M&A, KYC, Compliance, Pré-contratação) e os tribunais relevantes.

  2. 02

    Fan-out paralelo nas fontes

    O sidecar dispara consultas paralelas nas 70+ fontes via mcp-brasil. Semaphore + timeout por tool. Cache Redis evita rate limit.

  3. 03

    Síntese em streaming

    O Claude Sonnet 4.6 lê os retornos brutos e gera relatório estruturado em SSE. Cada linha com citação de fonte ([source]).

  4. 04

    Revisão e exportação

    Markdown auditável, dados brutos colapsáveis por fonte, custo em BRL e exportação PDF. Audit log captura cada visualização.

Relatório de exemplo

Saída estruturada com seções claras, semáforo por categoria, citação inline de fonte ([receita-federal], [tcu-inidoneos]…) e dados brutos colapsáveis.

Relatório de due diligence de CNPJ com semáforo de risco, sanções, TCU, DataJud e citação de fonte por linha.

Para quem é

  • M&A e investimento: identificação de passivos ocultos, sanções e processos relevantes antes do closing.
  • KYC e onboarding: verificação automatizada de fornecedores, clientes pessoa jurídica e parceiros comerciais.
  • Compliance: screening contínuo contra CEIS, CNEP, CEPIM e listas de inidôneos do TCU.
  • Pré-contratação pública: conferência de habilitação em licitações e contratos com o setor público.