Due diligence M&A por CNPJ com Receita, TCU, sanções e DataJud
Relatório pré-deal estruturado em minutos: QSA e situação cadastral na Receita Federal, sanções (CEIS · CNEP · CEPIM · CEAF), TCU, contratos federais e processos judiciais via DataJud. Markdown auditável com citação de fonte — pronto para data room.
O que entra na due diligence M&A
Cada relatório consulta, em paralelo, as principais bases públicas brasileiras de risco societário, reputacional e litigância relevantes para processos M&A.
Cadastrais e societários
- · Receita Federal — QSA, CNAE, situação cadastral
- · BrasilAPI — dados consolidados
- · DOU — Diário Oficial da União
Sanções e idoneidade
- · CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
- · CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- · CEPIM — Entidades Privadas Impedidas
- · CEAF — Expulsões da Administração Federal
- · TCU — Inidôneos e Certidões
Litigância e processos
- · DataJud / CNJ — base nacional do Judiciário
- · TRFs · TRTs · TJs
- · STF · STJ · TST
Contratos e conformidade
- · Portal da Transparência — contratos e convênios federais
- · CARF — processos administrativos fiscais
- · TCEs (PE, ES, TO, PA, RS)
Como funciona em 4 etapas
- 01
Informe o CNPJ do alvo
Normalizamos para 14 dígitos. Selecione o perfil M&A para priorizar sanções, QSA e passivos judiciais. Tribunais por UF configuráveis.
- 02
Fan-out paralelo nas fontes
Consultas simultâneas a Receita, TCU, CEIS/CNEP, Portal da Transparência e DataJud. Timeout por fonte preserva resultado parcial — relatório nunca fica em branco.
- 03
Síntese estruturada em streaming
Claude Sonnet 4.6 consolida os achados em relatório com seções por categoria de risco. Cada linha com citação de fonte ([receita-federal], [tcu-inidoneos], [datajud]…).
- 04
Exportação para data room
Markdown auditável, dados brutos colapsáveis, exportação PDF e audit log. Complementa a análise documental interna do escritório M&A.
Perguntas frequentes
- O que verifica uma due diligence M&A por CNPJ?
- A Lupa.law cruza Receita Federal (QSA, CNAE, situação cadastral), TCU (inidôneos), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM), contratos públicos e processos judiciais (DataJud/CNJ). O relatório é estruturado com semáforo de risco por categoria.
- O relatório é aceito como documento de data room?
- O relatório é exportado em Markdown auditável com citação de fonte em cada achado. Escritórios M&A usam o documento como anexo de due diligence, complementando a análise documental interna. O relatório inclui o disclaimer obrigatório de revisão humana.
- Quanto tempo leva para gerar um relatório pré-deal?
- A maioria dos relatórios fica pronta em 60 a 120 segundos, dependendo do volume de processos encontrados. As consultas são executadas em paralelo com streaming progressivo do resultado.
- A ferramenta cobre subsidiárias e sócios?
- A busca atual é por CNPJ-raiz. O QSA da Receita Federal é incluído no relatório, permitindo identificar sócios e subsidiárias para consultas adicionais. Expansão automática de grupo econômico está no roadmap.
Para quem é
- Advogados M&A: due diligence pré-deal rápida para identificar passivos ocultos, sanções e processos relevantes antes do closing.
- Boutiques de investimento: screening inicial de targets para triagem de portfólio antes de contratar assessoria completa.
- Investidores estratégicos: verificação de idoneidade e histórico de litigância de sócios e da empresa-alvo.
- Corporate e in-house: due diligence de parceiros, JVs e aquisições sem depender de contratação externa para o levantamento inicial.